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箭鹿股份:第六届监事会第六次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-10-20

  公告编号:2018-003

  证券代码:430623 证券简称:箭鹿股份 主办券商:华福证券

  江苏箭鹿毛纺股份有限公司

  第六届监事会第六次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

  一、会议召开情况

  江苏箭鹿毛纺股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第六次会议于2018年3月19日下午13:00在公司会议室召开。本次会议已于2018年3月16日以电话的形式通知。公司应出席监事3人,实际出席并表决监事3人。会议由监事会主席臧超主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  二、会议审议情况

  1、审议通过了《关于提名公司监事候选人的议案》

  臧超先生因个人原因向公司递交辞职报告,辞去监事/监事会主席职务,因臧超先生辞职将导致公司监事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》等规定,臧超先生辞职申请将在股东大会选举新任监事后生效。

  鉴于此,监事会拟提名侍洁为公司监事候选人,自股东大会批准后履职,任期至第六届监事会任期届满之日止。

  本议案尚需提交股东大会审议。

  表决结果:赞成票3票,反对票0票,弃权票0票。

  三、备查文件

  《江苏箭鹿毛纺股份有限公司第六届监事会第六次会议决议》。

  [点击查看PDF原文]

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