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益盛药业:第六届董事会第十六次会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-11-01

  证券代码:002566 证券简称:益盛药业 公告编号:2018-006

  吉林省集安益盛药业股份有限公司

  第六届董事会第十六次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司(以下称“公司”)第六届董事会第十六

  次会议通知以当面送达和邮件的方式于 2018年 1月 24日向各董事发出,会议于

  2018年 1月 30日以现场的会议方式在公司四楼会议室召开。会议应参加审议董

  事 9人,实际参加审议董事 9人。公司部分监事、高级管理人员列席了现场会议。

  本次会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定,合法有效。

  会议由张益胜先生主持,审议并通过了如下议案:

  一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过了《关于2017年度计提资产减值准备的议案》。

  《关于2017年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体巨潮

  资讯网()及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》。

  二、备查文件

  公司第六届董事会第十六次会议决议。

  特此公告。

  吉林省集安益盛药业股份有限公司董事会

  二○一八年一月三十日
责任编辑:cnfol001

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