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[董事会]万达信息:第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告

来源:网络整理 编辑:采集侠 时间:2018-11-03

 

[董事会]万达信息:第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告


证券代码:300168 证券简称:万达信息 公告编号:2018-025



万达信息股份有限公司

第六届董事会2018年第六次临时会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




万达信息股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会2018年第六次临
时会议于2018年4月13日下午3:00在上海市南京西路1600号5楼公司第一会
议室以现场投票方式召开,会议通知于2018年4月10日以邮件方式向全体董事
发出,会议应出席董事6人,实际出席6人。本次会议由公司董事长史一兵先生
主持,公司高级副总裁兼董事会秘书张令庆、证券事务代表王雯钰列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、公司《章程》及有关法律法规
的规定。

本次会议通过有效表决,通过了如下决议:

一、 逐项审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划
(草案)》及其摘要


为进一步建立、健全公司经营机制,持续完善公司激励约束机制,倡导公司
与核心骨干员工共同持续发展的理念,提高公司的可持续发展能力,确保公司发
展战略和经营目标的实现,公司根据相关法律法规拟定了《万达信息股份有限公
司2018年股票期权激励计划(草案)》(以下简称“草案”)及其摘要,拟向
激励对象授予股票期权3800万份(含预留股票期权300万份)。审议的具体内
容如下:

(一)本激励计划的目的与原则

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(二)本激励计划的管理机构

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(三)激励对象的确定依据和范围


表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(四)股票的来源、数量和分配

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(五)本激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日和禁售期

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(六)股票期权行权价格及其确定方法

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(七)股票期权的授予/行权的条件、行权安排

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(八)股票期权的调整方法和程序

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(九)本激励计划的实施、变更和终止程序

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(十)公司与激励对象的权利义务

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(十一)公司/激励对象发生异动的处理

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


(十二)本激励计划的会计处理及对公司经营业绩的影响

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。关联董事李光亚回避表决。


《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及摘要以及监
事会、独立董事发表的意见、法律意见书具体内容同日刊登在中国证监会指定的
创业板信息披露网站。


本议案尚需提请公司股东大会审议,适用股东大会特别决议。




二、 审议通过了《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划实施
考核管理办法》


经审议,董事会同意为保证公司本次股权激励计划的顺利实施,进一步完善
公司治理结构,健全激励机制,激励公司核心团队和骨干员工奋勇拼搏,确保公
司整体发展战略和经营业绩目标的实现,现根据相关法律法规制定《万达信息股


份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》。


《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划实施考核管理办法》具
体内容同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站。


本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事李光亚回避表
决。


本议案尚需提请公司股东大会审议,适用股东大会特别决议。




三、 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜
的议案》


为保证本次股权激励计划的顺利实施,公司董事会提请股东大会授权董事会
办理本次股权激励计划的以下事宜:

1、 授权董事会确定本次股权激励计划的授予日;
2、 授权董事会在公司出现派息、资本公积转增股本、派送股票红利、股票
拆细、配股或缩股等事项时,按照《股权激励计划(草案)》规定的方
法对股票期权的数量和价格进行调整;
3、 授权董事会在激励对象符合条件时,向激励对象授予股票期权并办理授
予股票期权所必需的全部事宜;
4、 授权董事会对激励对象的行权资格和行权条件进行审查确认,并同意董
事会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使;
5、 授权董事会决定激励对象是否可以行权;
6、 授权董事会办理激励对象行权所必需的全部事宜,包括但不限于向证券
交易所提出行权申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务;
7、 授权董事会办理尚未行权的股票期权的锁定事宜;
8、 授权董事会决定股权激励计划的变更与终止,包括但不限于取消激励对
象的行权资格,注销激励对象尚未行权的股票期权,办理已死亡的激励
对象尚未行权股票期权继承和注销事宜,终止公司股权激励计划;
9、 授权董事会对公司股权激励计划进行管理和调整,在与本次激励计划的
条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果
法律、法规或相关监管机构要求该等修改需要得到股东大会/和相关监



管机构的批准,则董事会的该等修改必须得到相应的批准;
10、 授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股票期权激励计划有关
的协议和其他相关协议;
11、 授权董事会为股权激励计划的实施,委任收款银行、会计师、律师
等中介机构;
12、 授权董事会实施股权激励计划所需的其他必要事宜,但有关文件明
确规定需由股东大会行使的权利除外;
13、 授权董事会就股权激励计划向有关政府、机构办理审批、登记、备
案、核准、同意等手续;签署、执行、修改、完成向有关政府、机构、
组织、个人提交的文件。



提请股东大会同意,向董事会授权的期限为股东大会审议通过股权激励相关
事项之日起至本次股权激励计划有效期结束之日止。


本议案以5票同意,0票反对,0票弃权获得通过。关联董事李光亚回避表
决。


本议案尚需提请公司股东大会审议,适用股东大会特别决议。




四、 审议通过了《关于股票期权激励计划(2014年度)部分股票期权注
销的议案》


根据公司股票期权激励计划(2014年度)的规定,首次授予股票期权第二个
行权期及预留期权第一个行权期可行权期限已届满,逾期未行权的股票期权为
125.24万份;首次授予股票期权第三个行权期及预留期权第二个行权期未达行权
条件不可行权,所涉及的已授予但未行权的股票期权为906.72万份。上述股票期
权应按规定予以注销。

因此,公司本次将注销已授予但不符合行权条件的股票期权共计1031.96万
份。本次注销完成后,公司股票期权激励计划(2014年度)实施完毕。


《关于股票期权激励计划(2014年度)部分股票期权注销的公告》以及监事
会、独立董事发表的意见、法律意见书具体内容同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站。


本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。





五、 审议通过《2017-2020年度公司高级管理人员经营目标考核方案》


为进一步激励公司高级管理人员锐意进取,公司拟定了《2017-2020年度公
司高级管理人员经营目标考核方案》。


本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。




六、 审议通过了《关于提请召开公司股东大会的议案》


经董事会审议,同意公司以现场投票及网络投票相结合的方式召开股东大会
审议“《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划(草案)》及其摘要的
议案”(逐项审议)、“《万达信息股份有限公司2018年股票期权激励计划实
施考核管理办法》的议案”、“关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关
事宜的议案”。


股东大会通知将另行公告。


本议案以6票同意,0票反对,0票弃权获得通过。




特此公告。






万达信息股份有限公司董事会

二〇一八年四月十三日




  中财网

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